AML

AML (Anti-Money Laundering/anti-lavado de dinero) es un conjunto de normas jurídicas destinadas a luchar contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la creación de armas de destrucción masiva.

AML en el póker en línea

Auditar el software y la documentación, establecer el estatus de un cliente, comprobar la legitimidad del movimiento de fondos: todo esto está relacionado con las funciones de la AML.

Más detalladamente, es necesario para:

• Controlar las transacciones sospechosas;
• Comprobar la «pureza» de las criptomonedas;
• Evaluación exhaustiva del riesgo;
• Comprobar las fuentes de ingresos y los monederos o cuentas que reciben fondos;
• Almacenamiento y actualización periódica de la información de los clientes;
• Identificación y verificación de la personalidad de los clientes.

¿De qué se compone el AML?

• KYC (Know Your Customer) es un proceso de identificación del cliente, que a su vez consiste en
• DDC (Diligencia Debida con el Cliente).
• EDD (Diligencia Debida Reforzada).
• KYCC (Know Your Customer’s Customer) es el proceso de identificación de los socios del cliente.
• El procedimiento de supervisión tiene por objeto identificar las transacciones sospechosas de los clientes y verificar al cliente en las listas de sanciones.

El cumplimiento de la política AML garantiza la seguridad del almacenamiento y transferencia de los fondos de los jugadores.

¿Cómo EvenBet Gaming puede ayudar a los operadores a hacer cumplir las políticas AML?

Se aconseja a los operadores de salas de póker que cumplan las políticas “AML”, ya que de lo contrario puede acarrear consecuencias: la pérdida de grandes cantidades de dinero, fraude y financiación del terrorismo, y eso no es todo.

Para evitar estos problemas, los operadores pueden ajustar las siguientes características:

1. Control total en el back-office. En caso de transacciones financieras sospechosas entre jugadores, el administrador puede comprobar la transacción o bloquear el pago. También se implementa la función de confirmación de la transferencia de fondos por parte del moderador.
2. Una forma eficaz de luchar contra el “chip dumping” es controlar el desarrollo del juego. El “chip dumping” es un tipo de fraude en el que el usuario pierde intencionadamente todas las fichas en favor de su oponente.
3. Restricciones a la retirada de dinero del sistema. En el back-office de EvenBet Gaming, el operador tiene derecho a establecer cualquier límite de dinero que un jugador pueda retirar. Si el usuario quiere retirar una gran cantidad de dinero, el sistema enviará una confirmación de retirada al administrador, sin la cual el jugador no podrá acceder al dinero.